Việt Báo Việt Nam PDA


Rửa tiền

Vẫn chưa có hướng dẫn chống rửa tiền

Thứ hai, 01 Tháng tám 2005, 11:36 GMT+7

Van chua co huong dan chong rua tienChưa có thông tư hướng dẫn, chưa có cơ quan chuyên trách, song ngân hàng thương mại vẫn phải thực hiện các quy định trong Nghị..

Đề nghị ban hành hướng dẫn về "chống rửa tiền"

Thứ hai, 18 Tháng bảy 2005, 08:21 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước TP HCM vừa có văn bản kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sớm ban hành thông tư hướng dẫn nghị định về chống rửa..

Đã có đầu mối xử lý thông tin rửa tiền

Thứ bảy, 09 Tháng bảy 2005, 10:17 GMT+7

Thống đốc Lê Đức Thuý hôm qua đã ký ban hành Quyết định số 1002 về việc thành lập Trung tâm Thông tin Phòng chống rửa tiền, một..

Đường dây rửa tiền hơn 20 triệu USD vào VN bị phát hiện

Thứ bảy, 25 Tháng sáu 2005, 09:18 GMT+7

Theo Bộ Công an, một nhóm tội phạm nước ngoài đã chuyển vào VN lượng tiền khổng lồ trên để hợp pháp hoá những khoản lợi nhuận..

Cập rập chống rửa tiền

Thứ sáu, 17 Tháng sáu 2005, 19:38 GMT+7

Manh nha từ năm 2000, đến tháng 6 năm nay, Nghị định phòng chống rửa tiền mới chào đời. Vậy mà Ngân hàng Nhà nước vẫn bất ngờ..

Chống rửa tiền là yêu cầu bức thiết

Thứ tư, 15 Tháng sáu 2005, 13:26 GMT+7

Không chỉ là nghị định, Việt Nam cần kịp thời ban hành và thông qua một đạo luật chống rửa tiền. Điều này theo tôi là cần thiết..

Nhà băng lo mất khách vì chống rửa tiền

Thứ ba, 14 Tháng sáu 2005, 17:22 GMT+7

Nha bang lo mat khach vi chong rua tienGần 2 tháng nữa, Nghị định 74/CP mới có hiệu lực, song giới kinh doanh ngân hàng cũng như khách hàng của họ đang vô cùng bối..

Chính thức tuyên chiến với nạn rửa tiền

Thứ năm, 09 Tháng sáu 2005, 00:00 GMT+7

Chinh thuc tuyen chien voi nan rua tienSau gần 3 năm "thai nghén", hôm qua, Nghị định số 74/CP về phòng chống rửa tiền đã chính thức chào đời, tạo hành lang pháp lý..

Chống "rửa tiền" đã trở nên cấp bách

Thứ ba, 22 Tháng ba 2005, 16:09 GMT+7

Chong rua tien da tro nen cap bachHệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng còn yếu trong khi tình trạng tham nhũng diễn ra tinh vi, mức độ sử dụng tiền mặt cao và..

Điều tra hành vi rửa tiền trong vụ tham ô xăng dầu

Thứ bảy, 19 Tháng ba 2005, 11:15 GMT+7

Sáng 18/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Từ Thị..

Đề nghị thành lập trung tâm phòng chống rửa tiền

Thứ năm, 02 Tháng mười hai 2004, 08:45 GMT+7

Trong Dự thảo Nghị định về chống rửa tiền vừa được Ngân hàng Nhà nước (SBV) trình Thủ tướng xem xét ban hành, SBV đã đề nghị..

Nghị định chống rửa tiền tại Việt Nam

Thứ hai, 20 Tháng năm 2002, 13:32 GMT+7

Nghi dinh chong rua tien tai Viet NamNgân hàng Nhà nước vừa đề nghị Chính phủ cho xây dựng Nghị định này. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện những..


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0